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Destaque Em 27 de março de 2013, a Commodity Futures Trading Commission entrou com uma queixa civil contra James Harvey Mason como réu e o JHM Forex Only Pool (f / k / a A JHM Forex Only Pool, LP) e Forex Trading At Home como Relief Réus, caso número 3: 13-cv-196, no Tribunal de Distrito dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte. A CFTC alega que o réu fraudulentamente solicitou, aceitou e reuniu fundos para negociar contratos de câmbio fora de câmbio e, em última instância, apropriou-se indevidamente de uma parcela significativa desses fundos para fins diferentes da negociação de divisas, tudo isso violando a Commodity Exchange Act, 7 U. S.C. 1 et seq. Também em 27 de março de 2013, o Hon. Graham C. Mullen emitiu uma ordem de nomeação de Joseph W. Grier, III de Grier Furr amp Crisp, PA como receptor temporário (o Receiver) para o réu e os réus de socorro. Esta ordem ordena ao Receptor, entre outras coisas, a custódia, controle e posse de todos os fundos, bens e outros bens na posse ou controle do Réu e Réus e para realizar todos os atos necessários para manter, administrar e preservar o valor de Tais ativos. O réu tem todo o direito de se defender contra a queixa da CFTC e ainda não foi julgado responsável pelas alegações alegadas. Embora o Tribunal possa, em última instância, ordenar ao Recebedor que liquida os bens dos Réus e dos Agentes de Alívio e que faça uma distribuição pro rata dos rendimentos aos investidores, o foco inicial dos Receptores é investigar os assuntos financeiros dos Réus e os Defensores de Alívio e preservar os ativos disponíveis aos melhores De sua capacidade. Consequentemente, não é necessária informação individual sobre o investidor neste momento. Este site será o principal meio de comunicação do receptor com os investidores eo público. O Receptor usará este site para fornecer atualizações sobre o status da administração judicial e para enviar as peças processuais inscritas na ação civil. Por favor, seja encorajado a postar perguntas neste site eo Receptor responderá a essas perguntas conforme o tempo e os recursos o permitam, com foco em pesquisas de campo que tenham aplicabilidade geral a todos os investidores e / ou ao público. Você também pode se comunicar com o Receiver na masonreceivershipgrierlaw. Verifique periodicamente para obter informações adicionais. Em 15 de setembro de 2016, o Recebedor arquivou seu Relatório Final e Contabilidade (relacionado abaixo) no caso de recuperação judicial da Mason. Em 5 de abril de 2016, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte entrou em uma Ordem (ver link abaixo) autorizando o Receptor a fazer uma segunda e última distribuição de 205.000 para os reclamantes, conforme detalhado no movimento do Receiver8217s Para que a autoridade faça a distribuição final. O Recebedor fará a distribuição final no início de maio, uma vez que expirou o período de 30 dias em que as partes interessadas podem recorrer da ordem de distribuição. Esta será a distribuição final feita pelo Receptor neste caso e, uma vez que todos os cheques tenham sido compensados, o Recebedor procurará ser dispensado de suas funções eo caso será fechado. Em 8 de março de 2016, Joseph W. Grier, III, Receiver, apresentou diversos pedidos de decisão judicial para tomar diversas medidas necessárias para completar sua administração da propriedade da administração judicial. Em primeiro lugar, o Depositário apresentou o seu nono relatório ao Tribunal, resumindo os esforços dos Receptores para ordenar e recolher activos, administrar o património da administração judicial e desempenhar de qualquer outra forma as funções mandatadas pelo Tribunal. Em segundo lugar, o Recebedor, apresentou uma moção para aprovar a distribuição de 205.000,00 em ativos imobiliários de liquidação judicial para clientes que possuam créditos permitidos contra a propriedade de liquidação judicial de acordo com o método de distribuição de maré crescente previamente aprovado pelo Tribunal. Com esta primeira distribuição intermediária, a intenção dos Receptores é assegurar que todos os clientes terão recebido através de retiradas pré-liquidação, a distribuição anterior do Receiver e a distribuição proposta pelos Receivers, ou uma combinação dos três um retorno total de pelo menos 33.6649491855 de seus Depósitos no esquema Ponzi. Examine a planilha abaixo, localize o (s) seu (s) número (s) de conta e verifique novamente que, em relação à sua conta, o valor listado na coluna Valor de distribuição atual mais o (valor absoluto) dos valores listados em A (a) coluna Distribuições Pré-Recebimento e (b) 8220Post-Receivership Distributions To Date8221 totalizam um valor maior ou igual a 33.6649491855 do valor listado na coluna Contribuições Pré-Recebimento. Se houver uma discrepância, entre em contato com o Receiver em: masonreceivershipgrierlaw. Além disso, o Recebedor solicita a autoridade para pagar 14.263,63 no registro para o Tribunal de Distrito dos EUA, representando os fundos desembolsados ​​a James Mason como benefícios de segurança social. A Corte decidiu anteriormente que o Recebedor não tinha o direito de desembolsar tais fundos para as vítimas do Mason8217s Ponzi Scheme. Em terceiro lugar, o Recebedor apresentou uma moção final de compensação contábil para o período de 27 de março de 2015 até o fechamento da propriedade de hipoteca para Middleswarth, Bowers amp Co. O pedido de compensação visa honorários profissionais e reembolso de despesas no montante total de 4,653.11 . Em quarto lugar, o Recebedor, apresentou uma ação final para a compensação de advogado para o período de 06 de outubro de 2015 até o fechamento da propriedade curadoria para Grier, Furr amp Crisp, P. A. A proposta de indemnização visa a cobrança de honorários profissionais e o reembolso de despesas no montante total de 20.905,42 euros. Em quinto lugar, o Recebedor apresentou uma Moção de Aprovação do Relatório Final do Receptor e Contabilização e Despedimento do Receptor, que solicita ao Tribunal que demita o Síndico de suas funções sob a Ordem de Sindicação, quando o Recebedor arquivar um relatório final, verificando que as distribuições contempladas nas acima - as moções descritas foram concluídas. Se você não quer que a Corte aprove todos ou alguns destes articulados, ou se você quiser que o Tribunal considere sua opinião, então em ou antes de 28 de março de 2016. Você ou seu advogado devem fazer o seguinte: (1) apresentar uma resposta por escrito explicando sua posição com o Tribunal (2) enviar por correio, fax ou e-mail uma cópia de sua resposta ao Recebedor e (3) O Tribunal fixa uma audiência. Se você ou seu advogado não fizerem exame destas etapas, a corte pode decidir que você não se opõe ao relevo que o receptor requisita e pode incorporar uma ordem que aprova estas alegações. 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A Ordem decorre de uma queixa de execução civil apresentada pela CFTC em 27 de março de 2013, cobrando Mason fraudulentamente solicitando, aceitando e agrupando pelo menos 1,1 milhão de pelo menos 60 indivíduos para participar em commodities cambial (forex) off-exchange E apropriação indevida de pelo menos 600.000 dos fundos dos participantes. De acordo com a queixa CFTCrsquos, Mason disse fraudulentamente aos participantes do pool e aos possíveis participantes do pool que eles não estariam em risco de perder seu principal e, em vez disso, lucrariam tanto quanto 500 por cento ao ano se investiram com um ou ambos JHM e FTAH. De fato, a Queixa alega que as contas cambiais negociadas perderam mais de 1 milhão desde julho de 2010. A Queixa alega ainda que Mason não se registrou na CFTC como um Operador de Pool de Mercadorias e também não revelou aos participantes que tinha uma condenação em 2000 para fraude de fio em conexão com a venda de commodities. Em seu contínuo litígio, a CFTC busca uma liminar permanente de futuras violações das leis federais de commodities, registro permanente e proibição de negociação, restituição a participantes defraudados, desistência de ganhos ilícitos e penalidades monetárias. A CFTC aprecia a assistência do Secretário da Carolina do Norte da Divisão de Valores Mobiliários Statersquos e do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte. Os membros da equipe de CFTC da Divisão de Execução responsáveis ​​por este caso são Barry R. Blankfield, Jennifer E. Smiley, Heather Johnson, Patricia Gomersall, Joseph Konatski, Scott Williamson, Rosemary Hollinger, Joan Manley e Richard B. Wagner.